Skatteverket intensifierar jakten på skattefusk och svarta pengar

Man behöver varken vara rik eller ha gjort några stora pengatransaktioner för att hamna under skatteverkets lupp. Det spanska skatteverket intensifierar nu nämligen kontrollen av även gemene mans transaktioner för att få bukt med skattefusk och pengatvätt. Bankernas informationsskyldighet är i dag mycket större än tidigare och på liknande sätt har skatteverket också mycket mer insyn än tidigare. 

Först och främst handlar det om fyra typer av transaktioner som skatteverket synar:

• Kontantinsättningar på 3 000 euro eller mer
• Insättningar av 500 eurosedlar – oavsett antal
• Fasta, återkommande banköverföringar
• Lån och krediter på över 6 000 euro.

I dag är de spanska bankerna skyldiga att informera skatteverket om alla nämnda handlingar.

(Källa: Diario SUR)